秦都郵政2025年反洗錢考試6月

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1.客戶特性風(fēng)險(xiǎn)不包括（ ）
2.下列不屬于高風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)的是（ ）
3.（ ）負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作
4.對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后（ ）內(nèi)完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定
5.新客戶首次洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評級后，無論其風(fēng)險(xiǎn)等級高低，至少（ ）應(yīng)進(jìn)行一次重新評定。
6.對高風(fēng)險(xiǎn)客戶每（ ）進(jìn)行一次客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定
7.對中高風(fēng)險(xiǎn)客戶每（ ）進(jìn)行一次客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定。
8.對于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪使用的作案銀行賬戶，經(jīng)市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定并納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺交易欺詐系統(tǒng)“涉案賬戶”名單的，郵政儲蓄機(jī)構(gòu)將（ ）該賬戶所有業(yè)務(wù)。
9.新客戶人工復(fù)評復(fù)審時(shí)限為（ ）工作日。
10、人工調(diào)整等級由各級（ ）單筆發(fā)起調(diào)整申請
11.目前，我行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分為（ ）。
12.我行將客戶理財(cái)類業(yè)務(wù)納入反洗錢監(jiān)控和報(bào)告，重點(diǎn)監(jiān)控反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的異常交易，包括但不限于（ ）等
13.若客戶被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了司法查詢，配合查詢機(jī)構(gòu)應(yīng)立即開展強(qiáng)化盡職調(diào)查，并對客戶賬戶采取不收不付的管控措施。（ ）
14.對于有業(yè)務(wù)存續(xù)的客戶，應(yīng)根據(jù)其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級定期開展重新評定。（ ）
15.對中低和低風(fēng)險(xiǎn)客戶，每四年進(jìn)行一次客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定。（ ）
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