離職員工風(fēng)險(xiǎn)排查調(diào)查問(wèn)卷（覃生寧）

請(qǐng)您如實(shí)填報(bào)，切勿隱瞞。
您的姓名：
填報(bào)日期：
一、該離職人員是否有違規(guī)查詢(xún)、獲取、使用、泄露、出售客戶(hù)信息的情況?
二、該離職人員是否有違規(guī)拍照保存客戶(hù)信息?
三、該離職人員是否存在違規(guī)使用、私刻公司印章的情形?
四、該離職人員是否有挪用、截留、侵占客戶(hù)保費(fèi)資金?
五、該離職人員是否有侵占、挪用或非法占有客戶(hù)理賠、退保、給付資金；偽造客戶(hù)簽名、印鑒將客戶(hù)保單質(zhì)押貸款套取資金?
六、該離職人員是否有套取侵占手續(xù)費(fèi)?
七、該離職人員是否有利用假單證或收據(jù)收取保費(fèi)以及利用真單證或收據(jù)收取保費(fèi)進(jìn)行“體外循環(huán)”，在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)外打印保單和收據(jù)?
八、該離職人員是否有以假賠案或虛列費(fèi)用套取資金；與人傷“黃牛”等內(nèi)外勾結(jié)虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、編造未發(fā)生的保險(xiǎn)事故、編造虛假事故原因、夸大損失程度、 故意制造保險(xiǎn)事故等騙取保險(xiǎn)金?
九、該離職人員是否有利用職務(wù)之便變相進(jìn)行非法集資、民間借貸、協(xié)助他人進(jìn)行洗錢(qián)等活動(dòng)?
十、該離職人員是否有利用短期意外健康保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)開(kāi)展非法傳銷(xiāo)活動(dòng)?
十一、該離職人員是否有超越授權(quán)范圍或者假借所屬機(jī)構(gòu)名義私自銷(xiāo)售非保險(xiǎn)類(lèi)金融產(chǎn)品？
十二、該離職人員是否有私自以客戶(hù)名義開(kāi)設(shè)賬戶(hù)、保管客戶(hù)身份證、收取保費(fèi)的存折或銀行卡等等；將員工或代理人手機(jī)號(hào)登記為客戶(hù)手機(jī)號(hào)?
十三、該離職人員是否有與客戶(hù)、中介機(jī)構(gòu)及其工作人員存在大額資金往來(lái)；利用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為他人謀取不正當(dāng)利益?
十四、該離職人員是否有擅自以公司名義在外招聘人員?
十五、該離職人員是否存在參與員工間相互借貸、民間借貸、非法集資、洗錢(qián)等活動(dòng)?
十六、該離職人員是否存在異常大額借款、信用卡頻繁大額透支、套現(xiàn)；存在較大的逾期債務(wù)，貸款資金流向存在異常等?
十七、該離職人員是否有為他人在銀行貸款違規(guī)提供擔(dān)保?
十八、該離職人員是否存在過(guò)度消費(fèi)及負(fù)債、頻繁請(qǐng)假、有不良嗜好等情況?
十九、該離職人員是否存在違反國(guó)家及政府法律法規(guī)的情況?
二十、該離職人員是否與你存在未結(jié)清的借貸關(guān)系？
二十一、該離職人員是否存在與合作渠道、經(jīng)紀(jì)公司、合作修理廠、出單點(diǎn)等未結(jié)清的借貸關(guān)系？
更多問(wèn)卷 復(fù)制此問(wèn)卷