綜合管理部第三季度反洗錢專項培訓暨條線培訓考試

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1、銀行“三必問”不包括以下哪項？
2、以下哪項是受害人的典型資金特征？
3、下列哪種洗錢手段屬于“新型洗錢”？
4、《反電信網絡詐騙法》中，銀行在賬戶存續(xù)期間的主要責任是？
5、以下哪項是防范“冒名辦理”的有效措施？
6、柜面操作風險防控的重要手段是：
7、新反洗錢法修訂的主要特點不包括：
8、金融機構反洗錢義務規(guī)定中，客戶身份資料和交易記錄保存時間：
9、下列哪項不屬于反洗錢檢查的重點內容？
10、有權機關查詢、凍結、扣劃業(yè)務應當：
11、跨境匯款業(yè)務持續(xù)識別的重點是：
12、根據《電信網絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》，銀行收到懲戒對象異議申訴時應如何處理？
13、137號文規(guī)定實施風險防范措施應遵循的告知原則是：
14、一次性金融業(yè)務盡職調查的觸發(fā)金額是：
15、“偽現(xiàn)金”交易的主要特征是：
16、銀行“三必問”包括哪些內容？（可多選）
17、以下哪些是洗錢資金的特征？（可多選）
18、銀行在賬戶存續(xù)期間需采取的措施包括？（多選）
19、下列哪些屬于"與身份不明客戶交易"的風險表現(xiàn)？（多選）
20、需要重新識別客戶身份的情形包括：（多選）
21、精準防控要求金融機構避免"一刀切"措施，需重點保障哪些賬戶功能？（多選）
22、客戶身份初次識別的基本要素包括：（多選）
23、風險防控的主要措施包括？（多選）
24、電信網絡詐騙的打擊范圍包括？（多選）
25、以下哪些案例涉及“老年人受騙”？（可多選）
26、客戶要求變更法定代表人信息時，應當重新識別客戶身份。
27、完善的客戶身份資料保存制度可以為反洗錢調查提供證據支持。
28、代理取款業(yè)務只需核對代理人身份證件，無需留存復印件。
29、一次性金融業(yè)務可以免除客戶身份識別義務。
30、柜面人員在辦理有權機關業(yè)務時，應當核對執(zhí)法人員證件和法律文書。
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