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2025年運營管理條線反洗錢考試
1、反洗錢的主要目的是為了什么？
打擊犯罪
保護金融機構(gòu)
維護客戶隱私
促進經(jīng)濟發(fā)展
2、以下哪個機構(gòu)負責(zé)制定反洗錢相關(guān)的國際標準？
國際貨幣基金組織
金融行動特別工作組
世界銀行
國際銀行聯(lián)合會
3、在反洗錢中，KYC指的是什么？
了解你的客戶
保持你的客戶
管理你的客戶
檢查你的客戶
4、反洗錢合規(guī)計劃中，最重要的組成部分是什么？
客戶盡職調(diào)查
內(nèi)部審計
員工培訓(xùn)
風(fēng)險評估
5、以下哪些行為可能被視為洗錢活動？
頻繁大額現(xiàn)金存款
轉(zhuǎn)賬至高風(fēng)險國家
購買高價值商品
在短時間內(nèi)關(guān)閉賬戶
6、反洗錢培訓(xùn)應(yīng)包括哪些內(nèi)容？
法律法規(guī)
風(fēng)險識別
客戶盡職調(diào)查
市場營銷策略
7、金融機構(gòu)在識別可疑交易時應(yīng)采取哪些措施？
報告給監(jiān)管機構(gòu)
進行內(nèi)部審查
凍結(jié)賬戶
通知客戶
8、以下哪些是反洗錢合規(guī)的好處？
降低法律風(fēng)險
提高客戶信任
增強市場競爭力
增加利潤
9、洗錢行為通常只涉及現(xiàn)金交易。
對
錯
10、所有金融機構(gòu)都必須遵循反洗錢法規(guī)。
對
錯
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