東城營(yíng)業(yè)所8月反洗錢(qián)考試

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1、商戶(hù)申請(qǐng)“助農(nóng)通”業(yè)務(wù)時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行什么工作？
2、法定代表人或負(fù)責(zé)人申請(qǐng)“助農(nóng)通”業(yè)務(wù)的年齡要求是？
3、商戶(hù)變更信息時(shí)，誰(shuí)需要提出修改申請(qǐng)？
4、若商戶(hù)的身份證明文件過(guò)期，受理機(jī)構(gòu)應(yīng)采取什么措施？
5、在客戶(hù)盡職調(diào)查中應(yīng)考慮哪些因素？
6、商戶(hù)若變更身份信息，應(yīng)收集哪些材料？
7、客戶(hù)經(jīng)理每季度需對(duì)商戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)回訪一次。
8、商戶(hù)如需撤銷(xiāo)“助農(nóng)通”業(yè)務(wù)，必須由法定代表人本人辦理。
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