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《中華人民反洗錢法》培訓(xùn)考試
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銀保條線
協(xié)同條線
總經(jīng)理室
1、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》修訂后自何時(shí)起施行？
2024年11月8日
2025年1月1日
2024年12月31日
2025年3月1日
2、根據(jù)反洗錢法，負(fù)責(zé)全國(guó)反洗錢監(jiān)督管理工作的部門是？
國(guó)務(wù)院金融管理部門
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)
公安機(jī)關(guān)
3、金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶身份資料的保存期限要求是？
業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少3年
業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少5年
業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少10年
永久保存
4、反洗錢臨時(shí)凍結(jié)措施的最長(zhǎng)時(shí)限為？
24小時(shí)
48小時(shí)
72小時(shí)
7天
5、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)包括以下哪些內(nèi)容？
客戶盡職調(diào)查
保存客戶交易記錄
報(bào)告大額交易
簡(jiǎn)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶審查
6、反洗錢法規(guī)定的反洗錢監(jiān)督管理措施包括？
進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查
詢問(wèn)工作人員并封存文件
檢查信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)
直接凍結(jié)客戶賬戶
7、下列哪些屬于特定非金融機(jī)構(gòu)？
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)
律師事務(wù)所
貴金屬現(xiàn)貨交易商
商業(yè)銀行
8、反洗錢國(guó)際合作的原則包括？
平等互惠原則
執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議
單方面強(qiáng)制措施
遵守國(guó)際條約
9、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)均有權(quán)向反洗錢行政主管部門舉報(bào)。
對(duì)
錯(cuò)
10、金融機(jī)構(gòu)可以為身份不明的客戶開(kāi)立匿名賬戶。
對(duì)
錯(cuò)
11、反洗錢行政主管部門獲得的客戶信息只能用于反洗錢監(jiān)督管理。
對(duì)
錯(cuò)
12、反洗錢調(diào)查人員可單人攜帶證件直接開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
對(duì)
錯(cuò)
15. 13、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存______年。
16. 14、出入境人員攜帶現(xiàn)金超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)向______申報(bào)。
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