耀州區(qū)三季度反洗錢培訓考試

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客戶身份識別中的“盡職調(diào)查”程度應與客戶的什么因素相匹配？
當客戶身份信息發(fā)生變更時，金融機構(gòu)應當要求客戶在多長時間內(nèi)提供更新信息？
對于自然人客戶，金融機構(gòu)在識別身份時，不需要核對的是？
《中華人民共和國反洗錢法》正式頒布實施的日期是
以下哪些行為涉及違規(guī)
客戶身份識別的基本原則有哪些
以下哪些行為屬于銷售誤導
《反洗錢法》規(guī)定的金融機構(gòu)反洗錢義務包括
客戶身份識別中的保密性要求是指，金融機構(gòu)應保護商業(yè)秘密和個人秘密，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
將保險概念與銀行存款等概念混淆是否正確
對先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性或完整性有疑問的，金融機構(gòu)應當重新識別客戶身份
對于風險等級較高的客戶，金融機構(gòu)應當采取更嚴格的客戶身份識別措施。
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