反洗錢、反保險(xiǎn)欺詐專題培訓(xùn)考試

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一、選擇題
1、中國在哪一年加入了金融行動(dòng)特別工作組（FATF）?（）
2、FATF互評(píng)估結(jié)果分為三種，其中“強(qiáng)化后續(xù)程序”對(duì)應(yīng)的是哪種評(píng)價(jià)?（）
3、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)中，不包括以下哪一項(xiàng)?（）
4、FATF互評(píng)估結(jié)果分為哪三種?（）
5、保險(xiǎn)欺詐具體表現(xiàn)在哪些環(huán)節(jié)?（）
二、判斷題
1、FATF是反洗錢國際組織，全稱為金融行動(dòng)特別工作組。
2、客戶盡職調(diào)查中，對(duì)于較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的客戶應(yīng)強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查。
3、投保環(huán)節(jié)欺詐中，不實(shí)告知不會(huì)破壞保險(xiǎn)的公平原則。
4、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)欺詐往往借助現(xiàn)代科技手段，具有隱蔽性強(qiáng)、傳播速度快等特點(diǎn)。
5、反洗錢法七大關(guān)鍵變化中，包括對(duì)反洗錢技術(shù)創(chuàng)新的要求。
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