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所屬單位董事會測評
1.內(nèi)部資料，請注意保管。
2.請客觀公正評分。
3.打分基本原則為：10、9分為優(yōu)秀，8、7、6分為合格，5分及以下為不合格。
公司名稱
評測人職位
請選擇
一、董事會運行規(guī)范性(30%)
1.董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險功能定位清晰，與黨委、經(jīng)理層權(quán)責邊界清晰、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)高效，組織機構(gòu)合理，基本制度完備，董事會工作得到有力支撐和保障；
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2.嚴格落實董事會決策重大經(jīng)營管理事項履行黨委前置研究程序，科學劃分“三重一大”事項，并形成“三重一大”事項清單和黨委前置研究事項清單；
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3.董事會對總經(jīng)理合理授權(quán)，建立管理制度并形成授權(quán)清單，同時對授權(quán)執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督；
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4.董事會每年向中核集團書面報告上年度工作和本年度工作計劃；
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5.董事長在保障董事會與股東、董事之間、董事與經(jīng)理層之間有效溝通以及董事會規(guī)范高效運行發(fā)揮應有作用；
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6.及時在董事會傳達中央精神、國資國企發(fā)展改革監(jiān)管政策和中核集團相關(guān)工作要求，通報相關(guān)監(jiān)督檢查反饋的突出問題;
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7.建立董事會專門委員會支持保障工作機制，明確支撐部門，直接對專門委員會負責，切實保障專門委員會有效發(fā)揮作用；
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8.建立健全專職董事履職服務保障平臺，暢通“上情下達”“下情上達”通道形成董事履職信息服務保障體系，完善相關(guān)管理制度，保證董事閱文范圍和時效性，持續(xù)完善董事調(diào)研工作，積極反饋問詢和關(guān)切事項，切實提升履職保障工作質(zhì)量 ；
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9.董事會和專職董事及時向中核集團報告重大事項、反映重大問題，與黨委、經(jīng)理層等有效溝通，注重聽取經(jīng)理層報告董事會決議執(zhí)行情況和企業(yè)經(jīng)營管理情況；
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10.配備董事會秘書，建立健全董事會辦事機構(gòu)，設立董事會辦公室，由董事會秘書領導，同時配備不少于2名專職工作人員；
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二、董事會運行有效性(70%)
11.堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央、國務院、國資委決 策部署，認真落實中核集團工作要求；
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12.深入學習貫徹“三新一高”發(fā)展要求，對接國家戰(zhàn)略、中核集團戰(zhàn)略，把握 產(chǎn)業(yè)政策，深入研究、總體謀劃企業(yè)戰(zhàn)略定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，每年至少召開一 次由董事會和經(jīng)理層成員共同參加的戰(zhàn)略研討或評估會；
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13.聚焦主責主業(yè)和高質(zhì)量發(fā)展，圍繞持續(xù)增強企業(yè)核心競爭力，科學制訂企業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；
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14.推動戰(zhàn)略規(guī)劃有效實施，定期聽取經(jīng)理層執(zhí)行情況匯報，及時糾正執(zhí)行中的偏差，確保企業(yè)重大經(jīng)營投資活動符合戰(zhàn)略規(guī)劃和主責主業(yè)；
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15.對戰(zhàn)略規(guī)劃開展定期評估，根據(jù)形勢任務變化，及時作出必要調(diào)整完善；
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16.堅持科學決策、民主決策、依法決策，對決策事項論證充分、風險揭示詳實， 嚴格落實票決制，決策程序規(guī)范，重大決策經(jīng)法律審核和風險評估；
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17.董事會按照職權(quán)及時決策或推動決策規(guī)劃內(nèi)的重大經(jīng)營管理事項；針對擬決 策或潛在的重大經(jīng)營管理事項，有針對性地組織專項調(diào)研；
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18.董事會會議召開的頻次、方式及程序規(guī)范，決策及時，議案材料的質(zhì)量和報送時限等滿足決策需要；
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19.董事會專門委員會通過召開會議、專項研究、專題匯報等方式充分發(fā)揮作用， 對董事會負責；董事會專門委員會根據(jù)職責在董事會審議前分別先行審議相關(guān)議案，與經(jīng)理層充分深入溝通交流，為董事會決策提供咨詢和建議；
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20.正確決策重大經(jīng)營管理事項，忠實維護出資人、企業(yè)和職工的合法權(quán)益，并 有效指導監(jiān)督經(jīng)理層有效執(zhí)行董事會決議；
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21.建立健全企業(yè)風險管理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理和違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作體系和制度體系并得到有效實施；
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22.落實內(nèi)部審計機構(gòu)對董事會負責，向董事會報告工作；董事長分管內(nèi)部審計， 是內(nèi)部審計工作第一責任人，內(nèi)部審計在規(guī)范運營、管控風險等方面有效發(fā)揮作用 ；
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23.董事會決策重大經(jīng)營管理事項時，凡涉及重大風險的，董事會審計與風險管 理委員會進行深入研究討論，充分提示風險并提出建議；
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24.董事會每年專門聽取企業(yè)重大風險管控情況，推動防范化解重大風險，對上年度出現(xiàn)重大問題、存在重大風險的投資項目(含授權(quán)決策項目)開展綜合評價 分析提出下一年度的重大風險及防控措施；
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25.有效防范化解債務、金融、投資、法律、安全環(huán)保、國際化經(jīng)營等方面重大 風險，未出現(xiàn)重大資產(chǎn)損失和其他嚴重不良后果；
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26.持續(xù)開展對標世界一流管理提升，有效完成企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核目標，實現(xiàn)國 有資產(chǎn)保值增值，企業(yè)發(fā)展處于行業(yè)領先水平或企業(yè)經(jīng)營業(yè)績增長顯著;
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27.貫徹落實深化改革的要求，在完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度、推進國有經(jīng)濟布 局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化混合所有制改革、健全市場化經(jīng)營機制、完善科技創(chuàng)新體系、開展科研院所改革、推動管控模式優(yōu)化等方面取得新突破；
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28.持續(xù)加強董事會建設，落實董事會職權(quán)，組織實施工作有力，積極探索創(chuàng)新，取得明顯成效或形成可推廣的典型競爭做法；
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29.堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，大力推動科技創(chuàng)新，持續(xù)增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。
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