<tbody id="yokek"><sup id="yokek"></sup></tbody>
<tr id="yokek"><noscript id="yokek"></noscript></tr>
彬州分公司2025年12月反洗錢考試
您的姓名：
下列說法錯誤的是（）。
可疑交易預警次數(shù)或報告次數(shù)越多，風險程度越高
客戶在高風險地域開立賬戶數(shù)量越多或在高風險地域交易越頻繁，客戶風險程度越高。
跨境交易筆數(shù)和金額越高，跨境交易占客戶總交易比重越高，客戶風險程度相對越大。
對公客戶關聯(lián)人與多家企業(yè)相同的，信息相對充分，風險越小
人工復評各類任務完成情況表當期應完成初審及時率是指。
當期應完成初審且未超期任務數(shù)/當期應完成初審任務數(shù)
當期應完成初審且未超期任務數(shù)/當期未完成初審任務數(shù)
當期應完成初審且超期任務數(shù)/當期未完成初審任務數(shù)
當期應完成初審且超期任務數(shù)/當期完成初審任務數(shù)
客戶等級人工復評情況統(tǒng)計表按（）維度進行統(tǒng)計。
證件號碼
復評任務
客戶
客戶編號
新一代反洗錢系統(tǒng)盡職調(diào)查完成情況統(tǒng)計表和強化盡職調(diào)查完成情況統(tǒng)計表篩選條件較舊系統(tǒng)新增的篩選條件為（）。
機構
機構屬性
客戶歸屬條線
無
客戶特性風險中，下列哪種情況風險程度相對較高？
客戶使用二代身份證
客戶為上市公司
公司成立已超過10年
銀行通過中介機構對客戶開展盡職調(diào)查
新一代反洗錢系統(tǒng)客戶盡職調(diào)查、強化盡職調(diào)查查詢共分為哪幾項查詢功能？
按客戶編號
按客戶名稱
按調(diào)查機構
按分類機構
客戶報告風險信息查詢輸入正確的客戶編號得出查詢結果，選中一條記錄點擊“查看明細”，查看風險信息報告，回顯有信息類型、信息類型補充說明、信息來源、信息來源補充說明和（）？
風險因素描述、風險因素描述補充說明
風險因素編號、風險因素類型
風險計量規(guī)則、報告日期
信息報告原因、盡職調(diào)查內(nèi)容
新客戶首次評定風險等級時，分為（）環(huán)節(jié)。
等級初審
等級復核
等級審定
部門會簽
若客戶被公安機關進行了司法查詢，配合查詢機構應立即開展強化盡職調(diào)查，并對客戶賬戶采取不收不付的管控措施。
正確
錯誤
客戶使用的產(chǎn)品與其身份不符，如80歲以上老人加辦手機銀行等，客戶風險程度相對較高。
正確
錯誤
關閉
更多問卷
復制此問卷