2025年第四季度反洗錢培訓(xùn)考試

歡迎參加本次反洗錢培訓(xùn)考試，請(qǐng)認(rèn)真作答以下題目。
1. 基本信息：
姓名：
2. 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，其責(zé)任主體是（）？
3. 客戶身份識(shí)別制度要求金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解客戶的（）？
4. 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶交易符合大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？
5. 以下哪項(xiàng)不屬于可疑交易報(bào)告的觸發(fā)情形（）？
6. 反洗錢中的“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？
7. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存客戶身份資料和交易記錄的期限為（）？
8. 以下哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體（）？
9. 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？
10. 當(dāng)金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶交易涉嫌洗錢時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向（）報(bào)告？
11. 反洗錢培訓(xùn)的目的不包括（）？
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