業(yè)務(wù)知識周周學(xué)考試-1

歡迎參加本次業(yè)務(wù)知識考試，請認(rèn)真作答以下題目。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號：
2. 個(gè)人開戶時(shí)，員工問卷填寫內(nèi)容不影響系統(tǒng)對客戶的風(fēng)險(xiǎn)評級。
3. 命中灰名單的客戶必須終止開戶流程。
4. 軍人開戶時(shí)必須提供居民身份證。
5. 客戶本人辦理超大金額現(xiàn)金存款(需執(zhí)行事前審批環(huán)節(jié))的金額門檻是
6. 客戶開戶時(shí)疑似命中反洗錢篩查清單，系統(tǒng)提示“反洗錢清單監(jiān)測告警”，正確處理流程是
7. 當(dāng)客戶拒絕提供CRS聲明文件但口頭承認(rèn)“僅為中國稅收居民”時(shí)，正確處理方式是
8. 當(dāng)客戶觸發(fā)反洗錢篩查清單且系統(tǒng)提示“創(chuàng)建客戶信息失敗”時(shí)，應(yīng)如何操作
9. 客戶本人辦理超大金額現(xiàn)金存款，若客戶風(fēng)險(xiǎn)等級為中高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)采取的進(jìn)一步措施是
10. 軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，出具所在單位開具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料，該證明材料有效期通常為
11. 中國居民開戶審核時(shí)，若聯(lián)網(wǎng)核查不通過或人證比對不一致，應(yīng)如何處理
12. 超大金額存現(xiàn)需網(wǎng)點(diǎn)哪些人員共同審批后辦理
13. 中高風(fēng)險(xiǎn)客戶在柜面開戶，根據(jù)填寫的盡職調(diào)查問卷信息，客服經(jīng)理和授權(quán)人員雙人研判，給出調(diào)查結(jié)論并確定對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，以下屬于風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有
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